СБУ нашла 1,2 миллиона гривен в холодильнике руководителей Укрзализныци
Всего через коррупционную схему при помощи фирмы-прокладки было отмыто больше 4 миллионов гривен.
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему при контейнерных перевозках в которой замешан ряд руководителей АО «Укрзализныця». Об этом сообщает официальный сайт СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО «Укрзализныця» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка», — идёт речь в сообщении.
Сотрудники СБУ, в рамках начатого уголовного производства, задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Деньги присвоили организаторы и участники противоправной схемы.
«Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях «Укрзализныци» и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест», — перечислили в СБУ.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
