СБУ разоблачила схему отмывания денег через электронные кошельки в зоне АТО
На электронных кошельках, которые зарегистрированы на подставных лиц, арестованы средства на сумму свыше 4 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему отмывания денег через электронные кошельки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.
«Средства участники группировки переводили в наличные, в том числе в т.н. ДНР. В течение 2015-2016 годов они отмыли свыше 50 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудники СБУ задержали бывшего милиционера в Дружковке (Донецкая область). Во время обыска в его квартире была изъята компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности.
«На электронных кошельках, которые зарегистрированы на подставных лиц, арестованы средства на сумму свыше 4 млн гривен. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие», — говорится в сообщении.
Источник: «РБК«
