«Большая утечка»: В «Панамских документах» обнаружили данные об офшорах более 100 мировых деятелей
СМИ опубликовали информацию об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca, под полем зрения оказались более сотни влиятельных политиков по всему миру.
Журналисты и десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
Среди владельцев офшоров оказались более 100 влиятельных политиков и известных персон.
У журналистов-расследователей в распоряжении оказались данные панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые насчитывают более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайт.
Документы рассказывают о работе компании с 1977 года до декабрь 2015 года, в них говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.
В базе данных фигурируют 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон. Наиболее важные из них, по данным американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен, президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзинпиня и многие другие.
Эти документы попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). К исследованию архива ICIJ привлекла более 100 СМИ по всему миру, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и многих других. В общей сложности с документами работали около 400 журналистов.
OCCRP также опубликовал данные об офшорах президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура, британского бизнесмена, который живет в Украине. Всего в «Панамских документах» фигурируют 20 украинцев.
Согласно документам, Порошенко в 2014 году основал три офшора для начала реструктуризации своей корпорации Roshen.
«(Захур, — ред.) один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co», — говорится в материале.
В материале про Захура также описываются события 1990-х годов, связанные с газовой коррупцией. В этом деле также фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и будущий – Юлия Тимошенко, а также компания «Единые энергетические системы Украины».
«За время расследования прокуратура собрала почти 11 тысяч томов с материалами, включая сотни финансовых, банковских документов, отчетов экспертов, заключений аудиторских и налоговых проверок. Однако за прошедшие годы в зависимости от политической ситуации в Украине дело то закрывали, то открывали вновь. В последний раз его прекратили 28 февраля 2014 года», – отмечается в материале.
Также в расследовании имеется множество материалов касательно офшорных дел президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, знаменитого футболиста Лионеля Месси, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и других.
По данным журналистов, окружение Путина вывело из России через сеть банков и теневых компаний около 2 млрд долл. Отдельное внимание уделяется российскому виолончелисту и близкому другу Путина Сергею Ролдугину. Согласно расследованию, он является номинальным владельцем многомиллиардной бизнес-империи Путина и его окружения.
Полный список офшорных компаний из «Панамского архива» и лиц, имеющих к ним отношение опубликуют в начале мая 2016 года.
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал расследование о коррупции «Панамские документы» крупнейшей утечкой в истории журналистики. Об этом он написал в своем Twitter. Несколько ссылок размещены и в Twitter Wikileaks с хэштегом #PanamaPapers.
