Бывшая украинская модель стала лидером преступной группировки на Ибице, — СМИ

В Испании вспыхнул новый скандал, связанный с отмыванием денег украинцами

На этот раз главарем банды называют украинку Катерину Диргину, пишут «Вести». Якобы она с партнером из Франции создала преступную группу, которая провернула махинации на €15 млн.

Во вторник их арестовали на Ибице без права залога. Всего по этому делу были задержаны 12 человек.

Машин в автопарке экс-модели Диргиной, которая, как пишет издание Diario de Ibiza, проворачивала дела с французским бизнесменом, было всего четыре. Но какие — Lamborghini, Bentley, Maserati и Rolls-Royce.

Кроме машин, в доме нашли оружие. Парочка с «партнерами» предположительно отмывали деньги криминального происхождения через бизнес-сеть. Как и в случае с «бандой», к которой якобы причастен сын экс-мера Киева Степан Черновецкий, судья вынес решение: арест без права залога. Поскольку считает, что подозреваемые могут скрыться, уничтожив доказательства своей причастности к отмыванию.