Дело на миллиарды: Луценко сообщил об обысках у продавца сигарет

Генпрокурор заявил о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов и вывода средств за границу, в том числе — для финансирования терроризма

Департамент в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главная Военная прокуратура при поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода средств за границу, в том числе — для финансирования терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — сообщил Луценко у себя на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что «под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО Завод имени Дегтярева — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР».

Генпрокурор отметил, что, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 гг выведено 2,5 млрд грн.

По словам Луценко, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов. «Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — добавил генпрокурор.

Источник: LIGA.net