Справа Крупи вийшла на міжнародний рівень: відмивання грошей та рахунки у Швейцарії
Польща надала Україні дані про фінансові оборудки Крупи та її родини. Підозра стосується мільйонів, які могли бути вивезені незаконно.
За даними слідства, після цього ввезену готівку родина Крупи під час перебування у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях, внесли на банківські рахунки та надалі переказували на рахунки установ у Швейцарії та США.
«Тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном та його переміщення», — вказано у польських матеріалах кримінального провадження.
Повідомляється, що наприкінці лютого українські правоохоронці відкрили нову справу щодо Крупи – за статтею «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». У середині березня цей епізод було приєднано до справи, в межах якої ексочільницю МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.
Зараз українські правоохоронці готують документи про надання міжнародно-правової допомоги. Йдеться про тимчасові доступи до інформації про банківські рахунки, відкриті на Крупу та її невістку у банках Польщі (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) та австрійському Erste Bank Oberbank, де ексголова МСЕК, її чоловік та невістка мають рахунки.
Повідомляється, що Національне антикорупційне бюро України готує допити. Окрім згаданих членів сім’ї Крупи, допитають її сина — ексначальника управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області Олександра Крупу. Допит стосуватиметься коштів, вивезених ними за межі України та внесених на рахунки в іноземних банках.
